訴訟是老百姓依法維護(hù)自身合法權(quán)益和解決矛盾糾紛的重要手段，而虛假訴訟則是案件當(dāng)事人為謀取非法利益制造出的假官司，既損害第三人的合法權(quán)益，更妨害司法秩序。
“虛假訴訟消耗司法資源，損害司法公信力與權(quán)威。加強(qiáng)對(duì)民事訴訟活動(dòng)的監(jiān)督，遏制虛假訴訟是檢察機(jī)關(guān)的職責(zé)所在，隴南檢察機(jī)關(guān)開展了一系列的專項(xiàng)監(jiān)督，真正織密虛假訴訟‘過濾網(wǎng)’，對(duì)擾亂司法秩序的行為 ‘亮紅燈’，形成嚴(yán)厲打擊不放松的 ‘檢察之力’。”隴南市人民檢察院黨組書記、檢察長魏剛用這句話點(diǎn)明了檢察機(jī)關(guān)打擊虛假訴訟的堅(jiān)定決心。
? 一年來，隴南檢察機(jī)關(guān)受理虛假訴訟案件46件，提出監(jiān)督意見37件。其中，經(jīng)提出抗訴法院已改判2件，另外2件法院正在審理中；法院裁定再審19件，改判19件；法院采納其他檢察建議14件。
在涉黑案件中鎖定目標(biāo)
2019年2月，隴南市武都區(qū)人民檢察院在審查焦某才、楊某貴、張某平等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，非法吸收公眾存款罪一案時(shí)發(fā)現(xiàn)，甘肅東恒項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司股東焦某才（公司法定代表人）、會(huì)計(jì)楊某莉等人，自2016年6月至2019年2月期間，頻繁以個(gè)人名義提起民間借貸糾紛訴訟，涉嫌虛假訴訟，涉案金額合計(jì)超過1700萬元。
當(dāng)獲悉這一情況后，武都區(qū)檢察院立即將該案件線索上報(bào)隴南市檢察院。隴南市檢察院在初步審查后認(rèn)為，該系列案件數(shù)量大、涉及當(dāng)事人多，調(diào)查取證任務(wù)繁重，擁有管轄權(quán)的武都區(qū)檢察院單獨(dú)辦理存在人員力量不足的實(shí)際困難，需要整合全市民事檢察力量集中辦案。2019年9月10日，在經(jīng)市檢察院黨組批準(zhǔn)后，抽調(diào)武都區(qū)檢察院、禮縣檢察院、宕昌縣檢察院、文縣檢察院的8名干警會(huì)同市檢察院第四檢察部人員成立了市檢察院分管檢察長為組長的虛假訴訟專項(xiàng)行動(dòng)辦案組，對(duì)涉嫌虛假訴訟的81件線索初步審查。
整合優(yōu)勢(shì)力量辦理案件
辦案組成立后，首先從武都區(qū)人民法院調(diào)取以焦某才或楊某莉?yàn)樵娴?0件民間借貸糾紛案件的案卷加班加點(diǎn)閱卷審查，從中查找問題，并根據(jù)查找出的問題針對(duì)性地從三個(gè)方面進(jìn)行調(diào)查取證，獲取主客觀兩部分的證據(jù)。
“一是對(duì)部分債務(wù)人進(jìn)行詢問，制作詢問筆錄，具體了解借款的經(jīng)過，核實(shí)借款過程中是否存在簽訂虛增金額協(xié)議、暴力威脅還款等情況。二是查詢銀行轉(zhuǎn)賬記錄，具體了解借款的轉(zhuǎn)賬金額，核實(shí)借貸資金來源走向、是否存在刻意制造資金走賬流水等情況。三是調(diào)閱相關(guān)刑事案件的案卷，固定與本案有關(guān)聯(lián)的刑事筆錄、證人證言等相關(guān)證據(jù)。”該系列案的主要參與者隴南市檢察院第四檢察部負(fù)責(zé)人介紹說。
為了查找事實(shí)的真相，專案組共詢問當(dāng)事人50余次，調(diào)取銀行流水120余份，復(fù)印固定各類證據(jù)材料500余份。
在辦案組全體成員的共同努力下，2019年11月，虛假訴訟監(jiān)督專案組基本查明了案件事實(shí)。2016年以來，焦某才、楊某貴、張某平三人先后招聘焦某倩、楊某莉等人為公司財(cái)務(wù)人員，以甘肅東恒項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司之名打著投資房產(chǎn)的幌子非法向公眾吸收存款，然后向他人高利放貸，進(jìn)而獲取非法高額經(jīng)濟(jì)利益。2018年，焦某才、楊某貴、張某平三人先后將社會(huì)閑散人員及有前科人員招入公司，采取威脅、恐嚇、毆打、非法拘禁等暴力或非暴力手段，向借款人和擔(dān)保人催收賬款。對(duì)于催討未果的債務(wù)，便統(tǒng)一由焦某才負(fù)責(zé)，以焦某才、楊某莉等討債人的名義，依據(jù)借款人、擔(dān)保人此前被脅迫出具的虛增借款金額的借條、隱瞞起訴人非借款出借人的身份、借條金額存在虛增或完全虛假、借款人或擔(dān)保人曾做部分償還或全部償還的事實(shí)，頻繁在武都區(qū)法院提起一系列民間借貸訴訟糾紛案，并在判決生效后申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，借助司法程序達(dá)到非法獲利的目的。
辦案組認(rèn)為，該系列案中原告憑借虛增金額借條，在部分案件中隱瞞被告還款事實(shí)，且謊稱其系出借人的方式，長期頻繁起訴，目的是利用司法機(jī)關(guān)作出的合法判決來保護(hù)基于高利貸而產(chǎn)生的高額非法利益，故無論從時(shí)間跨度、案件數(shù)量、涉案金額還是最終結(jié)果上來看，該批案件已嚴(yán)重妨害了司法秩序，社會(huì)影響惡劣。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)以長期惡意損害司法秩序即損害國家利益為由，依職權(quán)進(jìn)行監(jiān)督。
運(yùn)用多種監(jiān)督手段“一盯到底”
2019年11月，武都區(qū)檢察院在全面整合專案組調(diào)查核實(shí)情況與公安機(jī)關(guān)偵查結(jié)果的基礎(chǔ)上，以原審事實(shí)認(rèn)定存在錯(cuò)誤和原告不適格為由對(duì)37件以焦某才、楊某莉等為原告涉嫌虛假訴訟的案件進(jìn)行了監(jiān)督，其中向法院提出抗訴4件，發(fā)出再審檢察建議19件，發(fā)出審判活動(dòng)違法檢察建議8件，執(zhí)行活動(dòng)檢察建議6件。
在提出監(jiān)督意見后，隴南市檢察機(jī)關(guān)又多次與法院召開座談會(huì)，就虛假訴訟的認(rèn)定、虛假訴訟當(dāng)事人涉黑涉惡等問題進(jìn)行研討，并最終達(dá)成共識(shí)，在打擊虛假訴訟上形成合力，保障了虛假訴訟監(jiān)督工作依法順利進(jìn)行。
2020年10月，武都區(qū)法院對(duì)19件再審檢察建議涉及的案件作出判決，法院完全采納了檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督意見，對(duì)所涉案件均判決撤銷原判，駁回起訴。14件其他檢察建議法院也完全采納，并按照檢察建議要求進(jìn)行了整改。4件抗訴案件，2件法院已采納抗訴意見，撤銷原判駁回起訴，另外2件法院尚在審理階段。
對(duì)于焦某才、楊某貴等人涉黑涉惡刑事案件，武都區(qū)檢察院亦于2019年11月向武都區(qū)法院提起公訴，涉及的罪名包括組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，非法拘禁罪，破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪，非法吸收公眾存款罪等。武都區(qū)法院已于2020年6月30作出一審判決，分別判決焦某才、楊某貴等11人二十年至一年零兩個(gè)月不等的有期徒刑。
讓虛假訴訟無處遁形
“一旦確定為虛假訴訟案件，檢察機(jī)關(guān)就要依法提起抗訴或者發(fā)送再審檢察建議，行為人涉嫌其他違法犯罪的，及時(shí)向有關(guān)部門移送線索。”魏剛向辦案組提出要求。
該起虛假訴訟系列案是隴南市檢察機(jī)關(guān)首起通過掃黑除惡專項(xiàng)斗爭發(fā)現(xiàn)民事虛假訴訟案件線索的。隴南市檢察機(jī)關(guān)為破解民事檢察部門普遍面臨的有效案件線索較為匱乏的困境，提升監(jiān)督的主動(dòng)性與成效性，以民事檢察部門依職權(quán)監(jiān)督為突破口，在積極參與檢察機(jī)關(guān)開展的“掃黑除惡”“助力扶貧攻堅(jiān)”“生態(tài)環(huán)境保護(hù)”等專項(xiàng)行動(dòng)的同時(shí)，通過專項(xiàng)行動(dòng)查找民事檢察監(jiān)督案件案源，拓寬民事檢察監(jiān)督案件線索來源渠道。
在案件的辦理過程中，隴南檢察機(jī)關(guān)勇于探索，敢于創(chuàng)新，開創(chuàng)了民事檢察部門既堅(jiān)守初衷、嚴(yán)厲打擊虛假訴訟，又不忘大局、堅(jiān)決助推掃黑除惡的工作新局面，實(shí)現(xiàn)了民事訴訟檢察監(jiān)督從個(gè)別、碎片、偶發(fā)、被動(dòng)監(jiān)督向全面、整體、系統(tǒng)、主動(dòng)監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。
