去年以來，全省共破獲洗錢類和地下錢莊類案件102起，涉案金額32億余元

7月18日，甘肅省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會，就全省自2022年以來打擊治理洗錢違法犯罪工作的有關情況作了通報。2022年以來，甘肅省建立了由公安機關牽頭，法院、檢察院、人民銀行，金融監(jiān)管等23家成員單位組成的打擊和防范經(jīng)濟犯罪聯(lián)席會議制度，推動形成了聯(lián)動共治、部門協(xié)同、預警防范的工作合力。

其中，人民銀行蘭州中心支行建立全省洗錢案件線索辦理臺賬，與各級公檢法部門聯(lián)合開展案件會商，統(tǒng)籌做好洗錢案件各環(huán)節(jié)的銜接配合，全鏈條推動洗錢案件偵查、起訴和宣判。2022年以來，全省共宣判洗錢犯罪25起，宣判掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判190多起，有力打擊震懾洗錢違法犯罪活動。同時，全省人民銀行針對洗錢犯罪案件中反映出的金融機構(gòu)、金融產(chǎn)品、金融業(yè)務中存在的問題和風險隱患，發(fā)布洗錢風險提示，選擇重點洗錢案件探索開展“以案倒查”，督促金融機構(gòu)及時堵塞管理漏洞。

2022年以來，全省公安機關在相關部門單位協(xié)作配合下，強力推動打擊治理洗錢違法犯罪三年行動和打擊地下錢莊犯罪“殲擊”行動。截至目前，全省共立案偵辦洗錢類和地下錢莊類案件157起，破案102起，涉案金額32億余元。在人行、外匯等部門大力協(xié)助支持下，省公安廳“6·08”和定西“9·05”專案同日收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人18名。酒泉偵破王某某等人洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案金額1.7億元。隴南偵破袁某洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人4名。同時，建立省市縣三級“捆綁作業(yè)”的全新打擊模式，對接收到的相關方面洗錢違法線索研判后立案打擊85起，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役2起，展現(xiàn)了最大協(xié)同戰(zhàn)力和最大實戰(zhàn)威力。

全省法院充分發(fā)揮刑事審判職能，依法打擊各類洗錢及其上游犯罪，成立了由資深法官組成的洗錢犯罪案件專業(yè)指導合議庭，加大對下級法院審理的7類上游犯罪和洗錢犯罪案件的指導力度，對起訴到法院的洗錢犯罪案件加快辦案節(jié)奏，提高審判質(zhì)效，特別是加大對涉地下錢莊的打擊覆蓋面和懲處力度，以具體案件的判處堅決遏制洗錢犯罪的蔓延態(tài)勢。2022年以來，全省法院共受理洗錢犯罪案件32件，宣判25件，對49名被告人處以刑罰。

全省檢察機關堅持“應訴盡訴”的原則，與各單位協(xié)作配合，有效懲治洗錢犯罪。2022年以來共批準逮捕洗錢犯罪嫌疑人7件14人，移送起訴22件27人，法院判決25件49人。其中，白銀市辦理的吳某某等集資詐騙、洗錢案，檢察機關深挖洗錢犯罪線索，引導公安機關偵查取證，該案有16人以洗錢罪追究刑事責任，是我省洗錢罪判決人數(shù)最多的案件。

2023年是打擊治理洗錢違法犯罪三年行動的關鍵之年，公安、法院、檢察院、人民銀行等相關系統(tǒng)部門將繼續(xù)緊密協(xié)作、多點發(fā)力，始終保持對洗錢領域違法犯罪嚴打高壓態(tài)勢。此外，公安機關也提醒和告誡相關企業(yè)單位和人員，在經(jīng)營、投資、交易過程中一定要明確資金的來源是否合法、來路是否正當，認真做好甄別、判斷，絕不為洗錢犯罪提供通道、平臺，絕不能觸碰法律底線，共同維護國家經(jīng)濟金融管理秩序。