隨意售賣(mài)的公司賬戶(hù)被用于詐騙同樣構(gòu)成幫信罪！

近日，白銀市白銀區(qū)檢察院起訴的一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案一審宣判，被告人樂(lè)歡（化名）因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。

據(jù)悉，2023年2月，樂(lè)歡女士接到一陌生電話(huà)，對(duì)方想以一萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)樂(lè)歡名下的一家閑置公司，需要其提供“八件套”，即：公司的對(duì)公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)、公章、法人私章、對(duì)公開(kāi)戶(hù)許可證。樂(lè)歡便準(zhǔn)備好“八件套”郵寄到對(duì)方提供的地址。兩天后，對(duì)方收到了樂(lè)歡郵寄的“八件套”，樂(lè)歡不但沒(méi)收到錢(qián)，反而被警察傳訊至派出所，此時(shí)她才知道自己售賣(mài)給他人的公司賬戶(hù)在短短幾個(gè)小時(shí)時(shí)間里過(guò)賬千萬(wàn)余元，交易對(duì)方竟是涉詐賬戶(hù)。最終樂(lè)歡女士因隨意售賣(mài)公司賬戶(hù)鋃鐺入獄。

白銀市白銀區(qū)檢察院受理該案后，全面細(xì)致審查案件證據(jù)，對(duì)樂(lè)歡充分釋法說(shuō)理，詳細(xì)說(shuō)明其行為的社會(huì)危害性和刑事違法性，樂(lè)歡自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在值班律師在場(chǎng)的情況下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，最終該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)樂(lè)歡提起公訴，法院經(jīng)審理依法作出如上判決。

“我們通過(guò)梳理此類(lèi)案件發(fā)現(xiàn)，像樂(lè)歡一樣售賣(mài)公司賬戶(hù)，或?yàn)榱怂^網(wǎng)貸隨意向他人提供公司賬戶(hù)，以及向他人出借、出租、出售自己個(gè)人賬戶(hù)的犯罪行為大量存在，銀行對(duì)公司賬戶(hù)、個(gè)人賬戶(hù)的管理存在漏洞。”辦案檢察官表示，白銀市白銀區(qū)檢察院遂依法向相關(guān)部門(mén)制發(fā)《檢察建議書(shū)》，督促銀行加強(qiáng)監(jiān)管，減少此類(lèi)案件發(fā)生。

收到檢察建議后，該行針對(duì)相關(guān)問(wèn)題專(zhuān)門(mén)安排部署開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)整頓活動(dòng)，并建立相關(guān)長(zhǎng)效工作機(jī)制。

檢察官在此提醒：電信詐騙花樣多，莫因小利失大節(jié)，公民個(gè)人應(yīng)妥善保管好自己的身份證件及信息，切勿隨意向他人提供自己的銀行卡；企業(yè)如有閑置的對(duì)公賬戶(hù)應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)戶(hù)，切勿隨意向他人提供。