“6.25”特大電信詐騙案在白銀市平川區(qū)人民法院一審開庭審理

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“6.25”特大電信詐騙案在白銀市平川區(qū)人民法院一審開庭審理


責(zé)任編輯:孔令聞
發(fā)布時間:2020-07-15

  7月14日,備受關(guān)注的邢某某等73人特大電信詐騙案在白銀市平川區(qū)人民法院公開開庭審理。白銀市平川區(qū)人民檢察院派員出庭支持公訴。

  白銀市平川區(qū)人民檢察院指控:2018年6月至2019年7月間,以邢某某等人為首的團伙成員以投資互聯(lián)網(wǎng)金融為由組建詐騙犯罪集團,以公司模式組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)、管理實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。詐騙集團設(shè)總部和A、B、C三個市場部??偛坑尚夏衬车热私M成。A、B、C三個市場部各設(shè)總監(jiān)一名,負(fù)責(zé)策劃、指揮、管理、指導(dǎo)實施電信詐騙活動。各市場部設(shè)客服一名,負(fù)責(zé)后臺操控客戶盈虧。各市場部下設(shè)若干小組,每小組設(shè)主管一名,負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)本小組人員實施詐騙活動。每小組有業(yè)務(wù)員,主要以微信、電話聊天等方式發(fā)展客戶,輔助實施詐騙活動。

  詐騙集團成員利用詐騙集團購買的詐騙軟件、支付二維碼、電話資源等,從中篩選中年女性添加為微信好友,根據(jù)事先擬定的詐騙話術(shù),以做“進(jìn)出口貿(mào)易”“醫(yī)療器材”等成功男士的虛假身份和對方聊天發(fā)展為朋友、情人關(guān)系,取得對方信任后,向?qū)Ψ酵扑]投資“玉石”“外匯”賺錢,引誘被害人注冊賬戶并通過手機掃描詐騙集團事先準(zhǔn)備的微信、支付寶等第三方支付平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“入金”,騙對方進(jìn)行“理財投資”,充值后教對方買“玉石”“外匯”的漲跌。之后客服人員在后臺操控,先讓對方賺取小額利潤,繼續(xù)由集團成員跟進(jìn)聊天,以此誘導(dǎo)被害人繼續(xù)向該平臺大量充值資金,在后臺操控漲跌,使被害人投資虧損。大肆騙取全國各地140多名被害人的錢款,共計600余萬元。

  該詐騙集團犯罪手法劇本化,犯罪對象明確、針對性強。付諸實施具體犯罪的過程中手段嫻熟,先以小額盈利讓被害人“嘗到甜頭”,進(jìn)而欺騙被害人繼續(xù)投資,取得被害人高度信任的基礎(chǔ)上,直擊被害人心理弱勢進(jìn)行攻擊,在被害人投錢后,繼續(xù)引誘投資,欺騙被害人自己也在投資這種“玉石”“外匯”“榨干其血本”,讓客服人員后臺操控,使被害人投的錢全部虧損。之后以行情不好,投資本身存在風(fēng)險等借口搪塞被害人,進(jìn)而將其刪除或者拉黑。

  庭審中,合議庭圍繞起訴書指控事實進(jìn)行調(diào)查。公訴機關(guān)運用多媒體的形式進(jìn)行了舉證??剞q雙方在法庭的主持下就本案的事實、法律適用問題等充分發(fā)表了意見,依法保障了訴訟參與人的各項訴訟權(quán)利。整個庭審將于7月16日結(jié)束。(白銀市委政法委供稿)