非法倒賣近800萬美元，2名外幣匯兌“黃牛”被批捕

近日，嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院對一起涉嫌非法經(jīng)營罪的案件依法批準逮捕。該案系嘉峪關(guān)市近年來查處的以資金跨境兌付，涉案數(shù)額最大的非法倒賣外匯案件。

2016年底至2019年底，犯罪嫌疑人王某甲、王某乙在未經(jīng)國家有關(guān)部門的批準下，為謀取非法利益，通過向商戶、路人發(fā)放兌換外匯名片、或經(jīng)他人介紹、微信群發(fā)布廣告信息等方式，聯(lián)系需兌換外匯的客戶，然后由當(dāng)?shù)貜氖路欠▋稉Q外匯的人員提供能夠直接接收外匯的離岸銀行賬戶，以境內(nèi)外資金“對敲”的方式從事非法買賣外匯業(yè)務(wù)。現(xiàn)查明，該二人非法倒賣近800余萬美元，涉嫌非法經(jīng)營罪。目前犯罪嫌疑人王某甲、王某乙已被檢察機關(guān)以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕。      

 檢察官提醒:在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的情況下，從事涉外資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，都是違法行為。換言之，任何不通過銀行或特許兌換機構(gòu)實現(xiàn)的私下?lián)Q匯，都是違法行為。我國目前的合法兌換渠道只有銀行和特許兌換公司。投資外匯者應(yīng)通過經(jīng)國家金融管理機構(gòu)批準的正規(guī)外匯交易平臺操作外匯買賣，切勿通過私立機構(gòu)或是個人平臺私下進行外匯買賣交易，這可能是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的渠道，更可能使你成為貪腐分子和恐怖活動的“洗錢工具”及“幫兇”。