高額返利？特大電詐團(tuán)伙用這些虛擬貨幣騙了2290余萬(wàn)元……

　　“下面開始宣判：被告人黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金10萬(wàn)元……”伴隨著清脆的法槌聲，今年9月，這起由甘肅省白銀市會(huì)寧縣檢察院參與辦理的跨隴粵兩省四市的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案落下帷幕，12名被告人得到應(yīng)有懲罰。而這起案件僅甘肅境內(nèi)的受害人就有600余人，涉案金額達(dá)2290余萬(wàn)元。

　　以虛擬貨幣拉群下套牟利

　　2020年4月份以來(lái)，黃某、朱某謊稱五行幣、火幣、賀幣等數(shù)字幣可以進(jìn)行交易升值，購(gòu)買者可以獲得高額提成獎(jiǎng)勵(lì)，先后通過(guò)制作虛假APP、創(chuàng)建微信群向群成員推廣出售其發(fā)行的虛擬五行幣、火幣、賀幣等數(shù)字幣，再由朱某通過(guò)非常規(guī)手段購(gòu)買來(lái)的結(jié)算賬戶管理資金，套取現(xiàn)金，從而獲得暴利。

　　“我們建立會(huì)員群，從上級(jí)手中購(gòu)買來(lái)火幣、賀幣等，通過(guò)發(fā)宣傳、搞推廣的方式發(fā)展下線，然后誘導(dǎo)群成員購(gòu)買，采取扣除下線人員部分本金的方式來(lái)獲取盈利。”該犯罪團(tuán)伙的一“團(tuán)長(zhǎng)”劉某供述稱。

　　一分錢或兩分錢一個(gè)的五行幣、火幣、賀幣，在虛擬APP交易平臺(tái)上，操盤手每次通過(guò)“饑餓銷售”的方式，向一級(jí)“團(tuán)長(zhǎng)”出售規(guī)定額度的虛擬幣，并規(guī)定一級(jí)“團(tuán)長(zhǎng)”再向自己發(fā)展的二級(jí)“團(tuán)長(zhǎng)”、“隊(duì)長(zhǎng)”出售后，可獲得百分之二十至三十的提成......僅僅一次的推銷出售，就可獲取數(shù)十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元的利益。

　　白銀市會(huì)寧縣檢察院辦案檢察官?gòu)埦S軍介紹，逐層的傳銷、推廣背后，犯罪成員、受害人之間雖未謀面，但因利益誘惑，更多的是直接轉(zhuǎn)賬購(gòu)買。這種采用遠(yuǎn)程操控、非接觸方式實(shí)施詐騙的行為，往往偽裝成具有合法外衣的方式，抓住受害人想短期內(nèi)獲得高提成、高收益的心理，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬，從而達(dá)到非法目的。

　　檢察機(jī)關(guān)提前介入引導(dǎo)偵查

　　“由于該案是跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大，且嫌疑人之間、嫌疑人與被害人、詐騙人與取款人之間大多為非面對(duì)面接觸，固定證據(jù)成為破案的關(guān)鍵所在。”會(huì)寧縣檢察院副檢察長(zhǎng)劉宏梅介紹。

　　鑒于此，在了解案件相關(guān)情況后，該院第一時(shí)間選配業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、辦案經(jīng)驗(yàn)豐富的員額檢察官提前介入該案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。

　　辦案檢察官先后多次與偵查人員會(huì)商、分析案情，研判取證方向、取證需求，并提出有針對(duì)性的意見建議，及時(shí)全面規(guī)范固定了書證、物證、電子證據(jù)，為案件順利進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié)奠定了基礎(chǔ)。

　　2020年10月22日，公安機(jī)關(guān)對(duì)黃某、陳某等12人以涉嫌詐騙罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　階梯型量刑建議實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊

　　考慮到此案案情復(fù)雜，涉案人員多，不同嫌疑人在案件中從事的犯罪行為、所具有的主觀故意及在整個(gè)犯罪體系中所處的地位不同，為準(zhǔn)確定性、精準(zhǔn)打擊，白銀市檢察院和會(huì)寧縣檢察院共同研究取證標(biāo)準(zhǔn)，并就案件的證據(jù)收集、口供的印證、共同犯罪的認(rèn)定及嫌疑人的行為定性、法律適用進(jìn)行了精準(zhǔn)分析研判。

　　“我們從電子證據(jù)入手，加班加點(diǎn)‘抽絲剝繭’，全鏈條分析研判，審查涉案人員之間的證據(jù)關(guān)聯(lián)性和載體關(guān)聯(lián)性，先后多次召開案件分析研判會(huì)、檢委會(huì)討論案件涉罪定性等問題，在綜合全案證據(jù)的情況下對(duì)各犯罪嫌疑人的行為進(jìn)行了分段式評(píng)價(jià)、階梯型定罪，并提出精準(zhǔn)量刑建議。”張維軍說(shuō)。

　　經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析研判，查找相關(guān)法律及司法解釋的規(guī)定，并提交檢察官聯(lián)席會(huì)、檢委會(huì)討論，會(huì)寧縣檢察院最終以詐騙罪對(duì)黃某等3人提起公訴，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)馮某等2人提起公訴，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)曹某等3人提起公訴，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)李某等3人提起公訴，對(duì)張某作存疑不起訴處理。

　　審判環(huán)節(jié)，法院完全采納了檢察機(jī)關(guān)起訴的罪名及提出的量刑建議，2021年7月，一審法院以詐騙罪判處黃某等3人11年至12年不等的有期徒刑；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處馮某等2人1年至2年不等的有期徒刑；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處曹某等3人3年至4年10個(gè)月不等的有期徒刑；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處李某等3人1年、緩刑1年6個(gè)月至2年、緩刑3年不等的有期徒刑。

　　宣判后，除陳某等4人提出上訴外，其他人員均認(rèn)罪認(rèn)罰服判。2021年9月26日，經(jīng)二審法院裁定，駁回陳某等4人的上訴，維持原判。