辦理一張銀行卡出售給別人
就能賺100元
出售一張自己身份證
辦理的電話卡
在給你300元
怎么樣？？
遇到這樣的“好事”你心動了嗎？
注意！注意！注意！
這是觸犯法律的行為
不法犯罪分子會假借你的名義
從事洗錢活動
案件回顧
自以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙的“斷卡”行動開展以來，永靖公安迅速成立快查嚴打工作機制，把從源頭上根治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為第一“突破口”，主動出擊、深入研判，對全縣涉“兩卡”（銀行卡、電話卡）線索全面梳理、精準打擊。近日，經(jīng)多警種合成摸排研判，成功打掉一販賣“兩卡”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，為“斷卡”行動增添了戰(zhàn)果，為下一步更深推進專項行動奠定了基礎(chǔ)。
在連日來的“斷卡”行動線索摸排中，發(fā)現(xiàn)一轄區(qū)居民孔某以自己的身份證信息幫別人實名注冊過一支付寶賬號并轉(zhuǎn)賬的線索。民警以此為突破口，擴大研判范圍，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孔某經(jīng)他人介紹，將自己的身份證和銀行卡交給劉某，劉某在孔某手機上進行支付寶實名認證，并用該支付寶賬號轉(zhuǎn)賬3萬余元后，現(xiàn)場付給孔某100元“好處費”。經(jīng)綜合分析判定，這是典型的以“跑分”形式實施網(wǎng)絡(luò)犯罪的違法行為，決定立即開展收網(wǎng)抓捕行動。
11月22日23時許，在劉家峽鎮(zhèn)古城新區(qū)的一民宿內(nèi)，將再次來永準備實施犯罪的劉某、李某、趙某等三人抓獲，現(xiàn)場查獲銀行卡9張、身份證2張、手機3部、用于轉(zhuǎn)賬刷卡的POS機1臺。
經(jīng)突審，劉某等人對其利用購買來的支付寶賬號，用他人實名注冊后，替網(wǎng)絡(luò)賭博平臺洗錢的違法犯罪行為供認不諱。
目前，案件正在進一步審理中。