近日,張掖市高臺縣檢察院依法公訴了一起買賣國家機關證件案,一男子協(xié)助他人注冊公司、辦理對公賬戶并出售,非法獲利近萬元。
據(jù)悉,今年7月,李某得知注冊公司后出售對公賬戶可獲得高額報酬,經(jīng)介紹與上線取得聯(lián)系后,將個人身份信息及注冊公司相關資料發(fā)送給對方,上線先后使用其提供的資料在上海注冊了兩家公司。8月份,李某辦理了新電話卡前往上海與上線接頭,二人先后在銀行開通了兩家公司的對公銀行賬戶,李某將對公賬戶銀行卡、電話卡及公司營業(yè)執(zhí)照等物品出售給上線,上線隨即轉賣給網(wǎng)絡詐騙集團。經(jīng)核查,其中一公司對公賬戶僅使用一日便產生巨額交易流水,涉及多起電信詐騙案件。
在審查起訴階段,李某自愿認罪認罰,在值班律師在場的情況下簽署了認罪認罰具結書,并退繳了違法所得。高臺縣檢察院經(jīng)審查后認為,李某出售的公司營業(yè)執(zhí)照系國家機關證件,遂以買賣國家機關證件罪對李某提起公訴。經(jīng)審理,法院判處李某有期徒刑一年六個月,緩刑二年,并處罰金4000元。
“下一步,我院將針對不法分子專門注冊登記‘空殼公司’轉賣牟利或出售‘空殼企業(yè)’營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶,為詐騙、網(wǎng)絡賭博等非法活動提供支付結算、窩藏轉移等便利,并對嚴重破壞市場經(jīng)濟秩序的犯罪行為中存在的行政監(jiān)管漏洞,制發(fā)檢察建議,督促行政機關全面排查轄區(qū)內公司、個體工商戶,啟動對涉案企業(yè)的調查程序,清理轄區(qū)內的‘空殼企業(yè)’,著力為高臺縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供更加便利化、法治化的營商環(huán)境?!鞭k案檢察官表示。
國家機關制作的公文、證件、使用的印章是在一定領域、方面實行管理活動的重要憑證和手段。任何偽造、編造、買賣行為都會影響國家正常的管理活動,破壞社會管理秩序。本案中,李某利用自己身份信息注冊公司,并買賣對公賬戶,實際上是現(xiàn)在常見的洗錢、電信網(wǎng)絡詐騙衍生出的上游非法活動。以自己的身份信息開設對公賬戶并進行販賣的個人,雖然未直接參與詐騙等犯罪活動,實際上已經(jīng)為不法分子提供了作案工具。廣大人民群眾應提高防范意識,切莫貪圖蠅頭小利,以身試法,淪為犯罪分子的“幫兇”,觸犯法律會像李某一樣,受到法律應有的制裁。