近日，張掖市山丹縣人民法院公開宣判一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。依法對陳某、李某某等32名被告人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑四年六個(gè)月至拘役四個(gè)月不等的刑期，并處罰金共計(jì)人民幣13.5萬元。
2021年12月至2022年1月，被告人陳某等人通過招募卡主提供資金賬戶，以在不同銀行賬戶間劃轉(zhuǎn)、線下取現(xiàn)等方式替他人轉(zhuǎn)移犯罪所得1300余萬元，該團(tuán)伙多次實(shí)施提供資金賬戶并轉(zhuǎn)移犯罪所得的犯罪活動，形成了人員較為固定的犯罪集團(tuán)。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某等32人明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得仍進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等轉(zhuǎn)移行為，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。依據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，判決32名被告人有期徒刑四年六個(gè)月至拘役四個(gè)月不等的刑期，并處罰金共計(jì)人民幣13.5萬元，對非法所得39.03萬元依法予以沒收，扣押各被告手機(jī)，銀行卡若干，隨案備查。
法官提醒：
根據(jù)銀行業(yè)相關(guān)管理規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租、出借和買賣，但有部分人法律意識淡薄，為謀取少量經(jīng)濟(jì)利益將自己辦理或找他人辦理的銀行卡、電話卡出租、出借、出售給犯罪分子，為犯罪分子實(shí)施電信詐騙、賭博、洗錢等違法行為提供了便利，最終被追究刑事責(zé)任，害人害己，得不償失。
法條鏈接：
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
