近日，白銀市白銀區(qū)檢察院起訴的一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案一審宣判，被告人樂歡（化名）因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金一萬元。
據(jù)悉，2023年2月，樂歡女士接到一陌生電話，對方想以一萬元價格購買樂歡名下的一家閑置公司，需要其提供“八件套”，即：公司的對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證。樂歡便準(zhǔn)備好“八件套”郵寄到對方提供的地址。兩天后，對方收到了樂歡郵寄的“八件套”，樂歡不但沒收到錢，反而被警察傳訊至派出所，此時她才知道自己售賣給他人的公司賬戶在短短幾個小時時間里過賬千萬余元，交易對方竟是涉詐賬戶。最終樂歡女士因隨意售賣公司賬戶鋃鐺入獄。
白銀市白銀區(qū)檢察院受理該案后，全面細(xì)致審查案件證據(jù)，對樂歡充分釋法說理，詳細(xì)說明其行為的社會危害性和刑事違法性，樂歡自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在值班律師在場的情況下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，最終該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對樂歡提起公訴，法院經(jīng)審理依法作出如上判決。
“我們通過梳理此類案件發(fā)現(xiàn)，像樂歡一樣售賣公司賬戶，或為了所謂網(wǎng)貸隨意向他人提供公司賬戶，以及向他人出借、出租、出售自己個人賬戶的犯罪行為大量存在，銀行對公司賬戶、個人賬戶的管理存在漏洞?！鞭k案檢察官表示，白銀市白銀區(qū)檢察院遂依法向相關(guān)部門制發(fā)《檢察建議書》，督促銀行加強監(jiān)管，減少此類案件發(fā)生。
收到檢察建議后，該行針對相關(guān)問題專門安排部署開展了專項整頓活動，并建立相關(guān)長效工作機制。
檢察官在此提醒：電信詐騙花樣多，莫因小利失大節(jié)，公民個人應(yīng)妥善保管好自己的身份證件及信息，切勿隨意向他人提供自己的銀行卡；企業(yè)如有閑置的對公賬戶應(yīng)及時銷戶，切勿隨意向他人提供。