距離平?jīng)鍪徐`臺縣兩千公里外的福建省云霄縣三面翠山環(huán)抱，漳江穿境而過，青山綠水、風(fēng)景如畫，從早到晚，路上車輛川流不息、行人絡(luò)繹不絕，一派繁忙的景象。
就在這里，平?jīng)鲮`臺公安通過蛛絲馬跡的縝密偵查，成功破獲了一起特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙案。從2022年7月至2023年3月，歷時一年半時間，在福建警方的大力配合和上級部門全力支持下，靈臺警方累計出動警力100余人，抓獲犯罪嫌疑人20人，搗毀假冒卷煙存儲窩點1處，現(xiàn)場查扣偽劣香煙 22.24萬支，手機(jī) 36 部、銀行卡 24 張，現(xiàn)金 50 余萬元，點鈔機(jī)1臺，作案車輛1 輛，涉案金額高達(dá)1.32億元，成功打掉一個集網(wǎng)絡(luò)接單、進(jìn)購、儲存、分裝、發(fā)貨、收款、取現(xiàn)等環(huán)節(jié)于一體，販煙流向涉及全國24個省市的特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙。
牽出這起網(wǎng)絡(luò)大案的，是發(fā)生在靈臺縣的一起看似平常的購買假冒卷煙案件。
端倪初見
多維追蹤現(xiàn)輪廓
時間回溯到2021年6月18日，靈臺縣煙草專賣局執(zhí)法人員在轄區(qū)內(nèi)某快遞點檢查時查獲22條假冒偽劣卷煙，隨即將案件移送至靈臺縣公安局。
線索就是指令，為更好地經(jīng)營這一線索，靈臺縣公安局抽調(diào)精兵強(qiáng)將，成立了公安、煙草聯(lián)合專案組開展偵查工作，分別對人員層級、信息流、資金流、貨物流等展開全面?zhèn)刹?，全方位摸排供貨上線， 挖掘假煙來源。
專案組成員各司其職、分工協(xié)作，按照“打源頭、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條、追流向”的工作思路，由點及面、層層推進(jìn)，尋找上下線關(guān)系，摸清假煙銷售網(wǎng)絡(luò)。同時，從涉案資金流入手，沿犯罪產(chǎn)業(yè)鏈向上游犯罪溯源，鎖定陜西籍男子郭某某，他通過快遞將假冒偽劣香煙寄售到李某某及其他省份客戶手中非法牟利，涉案金額巨大。同年12月8 日，靈臺縣公安局對郭某某涉嫌非法經(jīng)營案立案偵查，并將掌握的信息及時通報給平?jīng)鍪泄簿郑嵴埣夹g(shù)支撐，對案件進(jìn)行抽絲剝繭、層層深挖。
經(jīng)過多方面的工作，警方發(fā)現(xiàn)郭某某上線自2019年1月至2020年5月，使用“李某某、方某某”等 20多個虛假姓名，從廣東廣州、福建漳州等地向全國各地發(fā)出快遞19.8萬余單，涉及20多個省市。同時，與郭某某有交易的一個微信號進(jìn)入警方視線，這個賬號自2017年1月至2021年12月收款金額高達(dá)600余萬元。
此時，專案組敏銳地察覺到該微信號的背后可能隱藏著一個龐大的售假銷售網(wǎng)絡(luò)，郭某某只是其中的冰山一角。自此，一個活動在福建省云霄縣的特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙進(jìn)入了警方視線。
千里南下
深入虎穴鎖真兇
“這次外出偵查路途遙遠(yuǎn)、情況復(fù)雜且責(zé)任重大，你們務(wù)必謹(jǐn)慎行事。”2022年2月16日，聯(lián)合專案組一行4人踏上南下的列車，前往福建省云霄縣探查真相。
初到云霄縣莆美鎮(zhèn)，面對陌生的風(fēng)土人情和執(zhí)法環(huán)境，他們4人熟悉了地理環(huán)境后，決定抵近偵查。但是，幾名偵查員是陌生面孔，更要命的是，不會方言的他們一開口就會露餡，最后只能舍近求遠(yuǎn)，住在縣城，租借車輛出行，慢慢靠近目標(biāo)。
莆美鎮(zhèn)所在的幾個村子，村村相連，地形復(fù)雜， 容易迷路，村子里道路狹窄，車輛不能開進(jìn)村，村民主要以電瓶車、摩托車、電動三輪車為交通工具， 房子也不上門牌號，且都裝有監(jiān)控攝像頭，這給偵查工作帶來了極大的困難。
為了不打草驚蛇，他們不停地改變偵查方式、轉(zhuǎn)換偵辦思路，既然靠近偵查行不通，那就從煙款資金流向入手?？墒?，通過大量調(diào)查取證、不分晝夜地在嫌疑人可能出現(xiàn)的銀行附近蹲點守候，都因城中村地形復(fù)雜、嫌疑人太過狡猾而未能確定其真實身份，案件偵查一時陷入僵局，只能無功而返。
“煙警”兩家開展案件分析研討會
2022年4月 29日，短暫休整后，專案組一行 4人重返云霄。剛到云霄不久，便發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙更換了取款人和取款地。往后的 20 多天，他們4人分分合合在東山縣、漳浦縣、平和縣等地蹲守跟蹤，最終發(fā)現(xiàn)了取現(xiàn)所用的作案車輛，并對4名嫌疑人身份進(jìn)行了確定，案件偵辦迎來了轉(zhuǎn)機(jī)。
很快，警方發(fā)現(xiàn)4名嫌疑人取款后返回云霄縣將贓款交給嫌疑人張某甲，再由其轉(zhuǎn)交給上線。正當(dāng)專案組摩拳擦掌，準(zhǔn)備進(jìn)一步開展深入調(diào)查時，犯罪嫌疑人突然采取迂回戰(zhàn)術(shù)，開車兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)躲進(jìn)了另一個城中村，地形又發(fā)生了變化，且嫌疑人好像人間蒸發(fā)， 轉(zhuǎn)入休眠狀態(tài)，案件偵辦又一度陷入困境。
不入虎穴焉得虎子，大家一番商量研判后，決定派民警化裝為外賣員，駕駛電摩進(jìn)入村子開展偵查。經(jīng)過對嫌疑人張某甲一個多月的跟蹤偵查，專案組終于查清了其下線核心成員的信息資料，掌握了相關(guān)窩點外圍的地形特征，鎖定了嫌疑人與其下線接頭的大體時間規(guī)律，再不收網(wǎng)，有可能錯失良機(jī)。經(jīng)向上級單位請示匯報后，同意對以張某甲為首的洗錢犯罪團(tuán)伙實施抓捕的決定，并派員增援。
萬事俱備，只欠東風(fēng)。
利刃出鞘
雷霆出擊定乾坤
2022年7月初，靈臺縣公安局抽調(diào)19名精干警力趕赴云霄，準(zhǔn)備開展第一階段收網(wǎng)行動。
7月8日清晨，太陽初升，雞鳴時分，道路車輛稀少，人們還在睡夢之中，只有零星的幾個早餐店開門準(zhǔn)備營業(yè)。本次行動組負(fù)責(zé)人已對此次抓捕行動進(jìn)行了周密安排部署，幾個小組警力按照部署分頭行動。
10時30分許，4名下線鬼祟回到了臨時居住的出租屋。又過了十幾分鐘，張某甲駕駛電摩進(jìn)入了偵查人員的視線。抓捕時機(jī)已經(jīng)成熟。
“A 組就位！”“B 組就位！”“C 組就位！”“行動！”一聲令下，12 名抓捕組成員立即形成合圍之勢，如利劍出鞘，迅速出擊，還沒反應(yīng)過來的5名犯罪嫌疑人被當(dāng)場制伏，偵查人員在抓捕現(xiàn)場扣押現(xiàn)金20.65萬元，點鈔機(jī)1臺、銀行卡24張、作案手機(jī)10部，作案車輛1輛。
為了突破張某甲交代其上線，專案組趁熱打鐵、全力攻堅，采取強(qiáng)大審訊攻勢和方法策略，張某甲最終如實供述了自己的上線接頭人張某乙，并主動配合偵查人員對其上線實施抓捕。22時左右，所有的偵查人員來不及休整，突破層層崗哨，化裝隱蔽在城中村附近。3名抓捕組成員分別隱藏在接頭地附近，一躲就是幾個小時，沒有發(fā)出任何聲響。直到次日凌晨，狡猾的張某乙才出現(xiàn)在接頭地點。時機(jī)成熟，3人不約而同飛奔到張某乙的不同方位，迅速將其抓獲。此時的張某乙高聲呼喊，極力掙扎，眼見十幾個村民出現(xiàn)在附近，準(zhǔn)備阻攔，3人強(qiáng)行將其帶上車，快速駕車撤離直至安全地帶，方才長舒了一口氣。
接下來的日子里，專案組兵分多路，一邊赴廣東等地抓獲4名犯罪嫌疑人，一邊繼續(xù)攻破張某乙。經(jīng)過審訊，8月初，張某乙最終如實交代了其犯罪事實，并交代出交易微信號的持有人為張某丙。
狡兔三窟
抽絲剝繭擒主謀
此時案件脈絡(luò)、層級關(guān)系逐步清晰，案件也取得了突破性進(jìn)展，正當(dāng)偵查人員準(zhǔn)備對張某丙實施抓捕時，該人不知所終，偵查工作再次陷入僵局。
面對困境，專案組及時調(diào)整工作思路，從隱蔽轉(zhuǎn)向公開，多次找其家屬規(guī)勸其投案自首；在其居住村莊公開蹲守；向嫌疑人及家屬傳導(dǎo)壓力，專案組民警抱著“不全部到案，誓不收兵”的決心與犯罪分子周旋到底。11月初，局主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊再往云霄縣對張某丙實施抓捕，躲無可躲的張某丙迫于壓力，最終選擇投案自首，并如實交代其全部犯罪事實。
至此，一個以張某丙、張某乙為核心成員，地跨24個省市的特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。
乘勝追擊
摧枯拉朽斬鏈條
心有所向，步伐自鏗鏘。秉持“全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條”的辦案宗旨，為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，2023年1月28日，春節(jié)收假第一天，靈臺縣公安局“12·08”專案組抽調(diào)16名精干警力，由一名分管局領(lǐng)導(dǎo)帶隊分7個工作組分赴東北、華東、西南、華中、西北、華南、華北地區(qū)，在前期工作基礎(chǔ)上全力核查全案線索。
從林海雪原到江南水鄉(xiāng)，從云貴高原到華北平原，偵查員櫛風(fēng)沐雪、風(fēng)餐露宿，克服惡劣天氣、生疏環(huán)境等層層困難和壓力，在各地徹查深挖源頭，收集線索，形成了偵查破案的大戰(zhàn)場。歷時半個多月時間，研判線索10870條，足跡遍布19個省市，尋訪證人512人，抓獲犯罪嫌疑人9人，扣押涉案贓款 34萬余元。其中， 云霄工作組根據(jù)前期掌握的線索和后期十余天的偵查， 在莆美鎮(zhèn)一城中村廢棄民房內(nèi)成功查獲假煙 22.24萬支，為“12·08 特大互聯(lián)網(wǎng)銷售假煙案”畫上了完美的句號。
受暴利的驅(qū)使，不法分子制售假煙的違法犯罪活動屢禁不止，嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，危害人民群眾身體健康。甘肅靈臺公安緊盯涉煙網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件偵破這一目標(biāo)，按照“斷源頭、打團(tuán)伙、破網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條”的工作思路，加強(qiáng)案件經(jīng)營和線索研判，強(qiáng)化與煙草、市場監(jiān)管、公檢法等部門之間的工作協(xié)作，深化毗鄰地區(qū)信息共享、聯(lián)合打擊機(jī)制建設(shè)，實現(xiàn)了法律效果與社會效果的有機(jī)統(tǒng)一，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)筑更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展環(huán)境。
