打掉電信詐騙洗錢團伙6個，搗毀窩點4處，抓獲犯罪嫌疑人29名，扣押作案手機37部，車輛5輛，查證涉案資金4100余萬元……近日，白銀市景泰縣公安局刑偵大隊在偵辦一起冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙案過程中，通過多部門協(xié)同合作，循線追蹤，成功破獲了一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，帶動破獲全國各地電信詐騙案件97起。
2023年11月29日，景泰縣公安局刑偵大隊接到群眾報警，稱其被他人以冒充領(lǐng)導(dǎo)的方式被騙轉(zhuǎn)賬匯款335萬余元。接警后，景泰縣公安局指示刑偵大隊牽頭全力展開案件偵破工作，偵辦民警經(jīng)過精準研判，發(fā)現(xiàn)被騙資金被拆分為78筆轉(zhuǎn)入多地不同賬戶。隨即刑偵大隊組織經(jīng)偵、網(wǎng)安、合成、治安等部門40余名精干警力成立專案組，開展案件會商，對案件資金及信息流深度研判，發(fā)現(xiàn)了該案一名關(guān)鍵犯罪嫌疑人李某。經(jīng)過數(shù)日連續(xù)作戰(zhàn)，專案組民警通過對其涉案關(guān)系網(wǎng)進行研判、拓展和縝密分析，逐步掌握其所在團伙中管理、取現(xiàn)、指揮等人員，并成功鎖定20余名骨干成員。至此，一個盤踞川、滬、浙、豫、陜、粵等多省的龐大洗錢團伙逐漸浮出水面。
隨著案件的深入，專案組民警發(fā)現(xiàn)這是一個通過向廣東、香港輸送銀行卡刷卡消費、POSS機刷卡消費、購買黃金兌換成虛擬貨幣等方式洗錢牟利的違法犯罪團伙。專案組民警發(fā)現(xiàn)，該團伙具有極強的反偵查意識，其組織架構(gòu)清晰，分工明確，犯罪手法十分隱秘。經(jīng)偵查，該團隊與國外刷單詐騙窩點有著密切的“合作關(guān)系”。劉某、陳某主要負責(zé)對接、接收洗錢業(yè)務(wù)；梁某、韋某負責(zé)組織和指揮“車隊”成員進行卡農(nóng)招募、取錢、回款等操作；蘇某、王某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉(zhuǎn)移向境外。
為阻止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移更多資金，最大程度減少受害人的損失，專案組民警晝夜奮戰(zhàn)，通過線索深挖，在逐步摸清了團伙主要成員身份信息、活動軌跡和藏匿地點后，專案組劃分12個抓捕小組，先后趕赴18個省市開展集中收網(wǎng)行動，在歷經(jīng)8次集中收網(wǎng)行動后，以李某、劉某為首的電信詐騙洗錢團伙被徹底鏟除，29名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金180余萬元、挽損100余萬元。
