案例1:黃某某、劉某某、蔣某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
2023年9月,文縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案,該案涉案犯罪嫌疑人共4人。經(jīng)查,犯罪嫌疑人劉某某、黃某某、蔣某某通過四川籍居民謝某某介紹加入團(tuán)伙,以公益慈善的名義,誘導(dǎo)他人購(gòu)買所謂的NTF理財(cái)產(chǎn)品來獲取高額回報(bào)。該傳銷組織發(fā)展人數(shù)共計(jì)69人,受損總額累計(jì)2446萬元,造成惡劣的社會(huì)影響。目前,該案在偵辦過程中已挽回經(jīng)濟(jì)損失180萬元,并于2023年11月27日移送起訴。
案例2:潘某非法持有假幣案
2023年12月,隴南市武都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起非法持有假幣案,抓獲犯罪嫌疑人1人、依法逮捕1人,挽回經(jīng)濟(jì)損失5萬余元。2023年9月11日,公安部下發(fā)一起非法持有、使用假幣犯罪線索,涉及隴南市武都區(qū)2人。經(jīng)辦案民警分析研判,發(fā)現(xiàn)潘某有重大作案嫌疑,通過跟蹤布控,于10月25日凌晨在隴南市火車站將犯罪嫌疑人潘某抓獲,當(dāng)場(chǎng)查獲假幣4.99萬元。
案例3:董某某被合同詐騙案
2023年9月,文縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起合同詐騙案。經(jīng)查,2021年10月,犯罪嫌疑人熊某某、張某某伙同蔣某、何某某、楊某某等人,虛構(gòu)文縣泰富黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司關(guān)牛灣金礦土石方工程項(xiàng)目,聲稱對(duì)外發(fā)包該工程并收取被害人董某某工程保證金、中介費(fèi)及其他費(fèi)用等共計(jì)103萬元整,其涉嫌合同詐騙罪。本案造成董某某直接經(jīng)濟(jì)損失103萬元,目前公安機(jī)關(guān)已為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失57萬元。該案已于2024年1月29日移送起訴。
案例4:李某某非法經(jīng)營(yíng)案
康縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起非法經(jīng)營(yíng)案,抓獲犯罪嫌疑人1人并查獲庫(kù)房1處,涉案各類煙花爆竹共400余箱。經(jīng)查,2023年10月,犯罪嫌疑人李某某為非法獲利,在未辦理《煙花爆竹經(jīng)營(yíng)(零售)許可證》的情況下,同好友鐘某某購(gòu)買煙花爆竹并存放于租賃的庫(kù)房?jī)?nèi)。2023年11月初,李某某在自家的“紅波綜合經(jīng)營(yíng)部”銷售煙花爆竹,2024年2月8日,康縣公安局將李某某售后剩余的煙花爆竹查獲。案件已偵查終結(jié),并于2024年3月22日移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
案例5:談某某涉嫌合同詐騙案
2022年5月,西和縣公安局經(jīng)偵查大隊(duì)破獲一起合同詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人1人。2022年3月16日,犯罪嫌疑人談某某與張某某簽訂了房屋裝修合同,張某某付給談某某4萬元裝修款,后該談某某以購(gòu)買裝修材料、備貨、代理瓷磚等為由從張某某處多次騙取得16.76萬元人民幣,談某某歸案后拒不認(rèn)罪,稱其將所騙贓款用于投資理財(cái)被騙。經(jīng)查明,談某某將所騙贓款用于賭博網(wǎng)站進(jìn)行博彩游戲,充值數(shù)額特別巨大。西和縣人民法院于2024年已判決該案件。
案例6:于某違法發(fā)放貸款案
2023年10月,武都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起違法發(fā)放貸款案,該案涉案犯罪嫌疑人共6人。經(jīng)查,2020年至2022年,于某在擔(dān)任隴南市武都某銀行城關(guān)支行副行長(zhǎng)期間,在辦理“信用一鍵貸”業(yè)務(wù)時(shí),與社會(huì)人員相互勾結(jié),安排客戶經(jīng)理馬某等人為不符合貸款條件的91名借款人辦理貸款手續(xù),案發(fā)前騙取信用貸款共計(jì)人民幣1320.59萬元。在案件偵辦中挽損500余萬元,該案已于2023年10月移送起訴。
案例7:宕昌縣某木制品有限責(zé)任公司虛開發(fā)票案
2023年6月,宕昌縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警在辦理某木制品有限責(zé)任公司虛開發(fā)票案中發(fā)現(xiàn),天津市靜海區(qū)籍人員張某涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票犯罪。經(jīng)查,張某在宕昌縣某鎮(zhèn)開設(shè)公司期間,虛開農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票共計(jì)190余份,涉案金額達(dá)930余萬元。6月19日,張某在天津市靜海區(qū)被經(jīng)偵大隊(duì)民警成功抓獲。目前,張某已被宕昌縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施,已被移送起訴至宕昌縣人民檢察院。
案例8:鞏某某挪用資金案
2023年8月,武都區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起挪用資金案。經(jīng)查,原武都某銀行分理處會(huì)計(jì)鞏某某利用職務(wù)便利,采用虛假的貸款資料、冒用他人身份信息等方式審核發(fā)放貸款97.5萬元?dú)w個(gè)人使用。另查明,在2017年至2020年期間,鞏某某利用職務(wù)便利,挪用某鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)資金等款項(xiàng)共475097.2元,后鞏某某將挪用的惠農(nóng)資金全部歸還。2023年8月23日,犯罪嫌疑人鞏某某因涉嫌挪用資金罪被武都區(qū)公安局刑事拘留,該案已于2023年10月23日移送起訴。
案例9:史某某合同詐騙案
2023年7月,徽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起合同詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人1名,挽回經(jīng)濟(jì)損失2萬余元。經(jīng)查,2023年2月,史某某謊稱以承建工程項(xiàng)目為由,在騙取李某某信任后,與李某某達(dá)成租賃協(xié)議,向李某某租賃建筑板材,約定工程項(xiàng)目結(jié)束后支付租賃款并歸還建筑板材。史某某租賃建筑材料后全部低價(jià)轉(zhuǎn)賣他人,獲利6000余元。史某某被法院判處有期徒刑六個(gè)月。
案例10:呂某某涉嫌職務(wù)侵占案
2023年11月,兩當(dāng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵破一起職務(wù)侵占案,抓獲犯罪嫌疑人1人,挽回經(jīng)濟(jì)損失12萬余元。經(jīng)查,某公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人呂某某利用職務(wù)便利騙取公司公款,并將錢款據(jù)為已有,涉案資金達(dá)12萬余元。該案于2024年3月移送起訴。
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