甘肅公安公布2023年全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

5月14日上午，甘肅省政府新聞辦召開(kāi)“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)，公布了2023年全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例，具體如下：

一、蘭州“6·27”非法經(jīng)營(yíng)期貨案

2023年12月，蘭州市公安局成功偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)期貨案，搗毀犯罪窩點(diǎn)15處，凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元，采取刑事強(qiáng)制措施96人。經(jīng)查，蘭州某商品交易公司在未取得期貨經(jīng)營(yíng)資格的情況下，通過(guò)虛假期貨平臺(tái)，采用“惡意喊單”“快進(jìn)快出”等方式誘騙投資人交易，涉及7400余人，造成損失2.24余億元。該案的成功偵破，徹底斬?cái)嗔艘粋€(gè)橫跨全國(guó)30個(gè)省市的虛假期貨交易犯罪鏈條，有力維護(hù)了金融市場(chǎng)秩序。

二、蘭州金某某職務(wù)侵占案

2022年6月，蘭州市公安局安寧分局成功偵破一起職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2019年4月至2020年12月，犯罪嫌疑人金某某利用其擔(dān)任兩家工程建設(shè)公司會(huì)計(jì)的職務(wù)便利，將584.25萬(wàn)元公司錢(qián)款陸續(xù)轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)，用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍。該案被評(píng)為全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大十大優(yōu)秀案例。

三、金昌余某某等人非法吸收公眾存款案

2023年，金昌市公安局金川分局成功破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人13人，挽回經(jīng)濟(jì)損失2000余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人余某某等人冒用北京某信息公司名義，以高額年息收益為陷阱，誘騙群眾參與投資，非法吸收公眾存款3000余萬(wàn)元。該案的成功偵破，有效震懾了民生領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，有力保護(hù)了人民群眾合法權(quán)益。

四、白銀“1·10”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2023年1月，白銀市公安局白銀分局破獲一起“就業(yè)創(chuàng)業(yè)”陷阱傳銷(xiāo)案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經(jīng)查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鴿派”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額投資收益為誘餌，吸引大學(xué)生、中老年人注冊(cè)投資，涉案人員超萬(wàn)名、層級(jí)達(dá)18級(jí)以上，涉案金額9億余元。該案成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役并組織集中收網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊。

五、酒泉“11·2”系列貸款詐騙案

2022年10月，酒泉市公安局肅州分局破獲部督“11·2”系列貸款詐騙案，該案被公安部納入“夏季行動(dòng)”第三波次集群戰(zhàn)役，全國(guó)立案36起，抓獲犯罪嫌疑人53名，打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭購(gòu)車(chē)為由，伙同背債人虛構(gòu)、偽造資料，將貸款購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛出售套現(xiàn)瓜分，背債人償還1期貸款后，失聯(lián)斷貸，涉及全國(guó)20個(gè)省市，車(chē)輛160余輛。該案的成功偵破，有效保障了金融機(jī)構(gòu)資金安全。

六、武威黃某某合同詐騙案

2023年8月，武威市民勤縣公安局成功破獲一起涉農(nóng)合同詐騙案。經(jīng)查，2021年10月以來(lái)，犯罪嫌疑人黃某某通過(guò)身份包裝騙取農(nóng)戶(hù)信任，以高于市場(chǎng)的價(jià)格，給付部分貨款或小額定金后騙取22戶(hù)農(nóng)戶(hù)價(jià)值125萬(wàn)元玉米，隨后將玉米低價(jià)出售，所得資金用于歸還其個(gè)人債務(wù)及生活消費(fèi)。該案的成功偵破，切實(shí)維護(hù)了國(guó)家糧食安全和農(nóng)民切身利益。

七、定西市“9·05”非法經(jīng)營(yíng)案

2023年2月22日，定西市公安局安定分局破獲一起非法經(jīng)營(yíng)外匯案，抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結(jié)金額2700余萬(wàn)元，公安部經(jīng)偵局專(zhuān)門(mén)發(fā)來(lái)賀電。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)招攬“客戶(hù)”，以資金“對(duì)敲”手段實(shí)施犯罪，并與北京、上海、廣東等地犯罪分子勾結(jié)，為網(wǎng)賭、電詐、傳銷(xiāo)、騙稅等上游犯罪提供資金轉(zhuǎn)移通道，涉案資金22億元。該案的成功偵破，有力維護(hù)了國(guó)家外匯市場(chǎng)秩序。

八、平?jīng)鲑Z某、閆某等人利用信用卡套現(xiàn)案

2023年10月，平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志殖晒ζ偏@一起信用卡套現(xiàn)非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人10名。經(jīng)查，2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人賈某、閆某等人為非法獲利，通過(guò)微信群等渠道，利用銀行收款聚合碼為他人刷卡套現(xiàn)，并從中收取手續(xù)費(fèi)牟利，涉及全國(guó)19個(gè)省市，累計(jì)套現(xiàn)1.6億余元。該案的成功偵破，為助推社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。

九、慶陽(yáng)某木業(yè)有限責(zé)任公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2023年5月，慶陽(yáng)市寧縣公安局破獲一起虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，涉案金額3.5億元，追繳稅款1770萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人12名。經(jīng)查，2021年2月至2023年1月，犯罪嫌疑人劉某某、李某某等人注冊(cè)空殼企業(yè)，在無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)交易的情況下，向下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票及專(zhuān)用發(fā)票牟利，非法獲利400余萬(wàn)元。該案的成功偵破，有力維護(hù)了稅收征管秩序，保障了國(guó)家稅收安全。

十、甘南“9·16”虛假訴訟案

2023年6月，甘南州舟曲縣公安局成功破獲一起虛假訴訟案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查，2017年12月，王某以6000萬(wàn)元價(jià)格收購(gòu)某水電公司并承接其貸款債務(wù)，后因斷貸被起訴，法院作出拍賣(mài)還貸判決。王某指使其子與石某偽造合同，通過(guò)訴訟手段騙取民事調(diào)解書(shū)，阻礙法院執(zhí)行，涉嫌虛假訴訟罪。該案的成功偵破，有力維護(hù)了正常的訴訟秩序和司法權(quán)威。