近日，蘭州市公安局安寧分局成功偵破一起特大非法經(jīng)營煙草案，抓獲犯罪嫌疑人35名，查獲走私煙草制品及假冒注冊商標煙草制品200萬余支，查扣作案手機、筆記本電腦100余臺，查實涉案資金1.1億余元，全鏈條打掉了一個涉及全國11省24市、上下三個層級、嚴重危害國家經(jīng)濟市場秩序的非法經(jīng)營犯罪團伙。
可疑——來自霍爾果斯的神秘包裹
2023年10月，蘭州市公安局安寧分局接到線索通報：市場上有來源不明的煙草制品非法流通。安寧分局迅速開展貨源追蹤，很快發(fā)現(xiàn)轄區(qū)多個物流集散點都有來自新疆霍爾果斯的可疑包裹。
依法對可疑包裹開封檢查，民警和煙草專賣局工作人員確定內(nèi)裝物品均系煙草制品，其中一部分為無海關(guān)通關(guān)登記的國外卷煙，而另一部分則是假冒注冊商標的偽劣香煙，價值達到8萬余元。通過對類型相似的包裹進行篩查比對，民警發(fā)現(xiàn)始發(fā)地均位于霍爾果斯，發(fā)件人信息多為偽造。
神秘的包裹背后，極有可能隱藏著一起非法經(jīng)營煙草制品的大案，安寧分局隨即立案偵查，并成立“10·13”非法經(jīng)營煙草案專案組。
隱蔽——藏在網(wǎng)絡平臺的銷售渠道
經(jīng)偵查，專案組民警在網(wǎng)上直播、貼吧論壇等網(wǎng)絡平臺上發(fā)現(xiàn)有數(shù)名主播以“海外代購”的名義直播帶貨、發(fā)布廣告，實際暗地里非法售賣煙草制品，收件人私信聯(lián)系后選定貨品并提供收件信息，再通過指定的第三方支付軟件付款。
在偵查中專案組研判，這些網(wǎng)絡主播、博主其實是“代理人”，將收集到的買家信息上傳至上一級代理后，自己從中加價銷售、賺取差價。專案組立即對涉案的網(wǎng)絡主播、博主進行串并分析，迅速掌握了這些“代理人”的具體信息。2024年1月，在新疆巴音郭楞州公安局的協(xié)助下，專案組查明，蘭州所有的貨源上線都指向了霍爾果斯的一名男子陳某。與陳某有關(guān)的霍爾果斯始發(fā)物流快遞，幾乎全部通過陸路運輸流入了江蘇、河南、陜西、甘肅4省的5個城市，根據(jù)這些物流包裹的始發(fā)稱重信息，專案組初步推斷涉案金額高達1500余萬元。
深挖——順線路網(wǎng)的多級代理
2024年2月，專案組民警奔赴霍爾果斯，對陳某開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳某也是個“二道販子”，組織招募下級代理通過網(wǎng)絡平臺推廣走私和偽劣煙草制品，下級代理將買家訂單信息交由陳某匯總后，陳某再聯(lián)系其上線，由真正的“大魚”按照訂單收件信息，使用陳某提前準備好的寄件人身份信息發(fā)快遞、走物流，陳某從中加價獲利。
2024年3月，在蘭州市公安局相關(guān)單位的全力支持下，專案組終于“吊”出了大魚徐某。專案組聯(lián)合新疆喀什海關(guān)輯私分局查明，徐某自2022年年底開始，雇傭境外廉價勞動力，利用個人購物免稅優(yōu)惠通關(guān)政策，低價獲得國外煙草制品后打包分裝，并摻入部分偽劣煙草制品，非法銷售牟取巨額利益。為躲避空運安檢，徐某專門選擇從霍爾果斯進行陸路運輸，輻射全國11個省、24個主要城市，并以高速公路途經(jīng)省份為區(qū)域，發(fā)展了數(shù)名像陳某這樣的“中間代理”。
收網(wǎng)——打掉非法經(jīng)營的犯罪團伙
經(jīng)過長達半年的調(diào)查取證，這個以徐某為首的非法經(jīng)營團伙已在全國發(fā)展各級代理30余人，形成了一條層級清晰、分工明確、組織嚴密的非法利益鏈條。在完全摸清該團伙點位分布、人員構(gòu)成、組織架構(gòu)、運營模式的基礎(chǔ)上，專案組決定實施統(tǒng)一抓捕。
2024年4月開始，安寧分局先后組織200余名警力，分批組建20個抓捕小組，分赴新疆霍爾果斯、河南洛陽、江蘇連云港、云南德宏等11省24市多線出擊、開展抓捕，成功抓獲主要犯罪嫌疑人徐某、陳某等犯罪嫌疑人35名，順線搗毀非法經(jīng)營煙草制品窩點11處，徹底摧毀了這個立足口岸城市、順線高速路網(wǎng)、網(wǎng)絡販私售假、經(jīng)營遍布全國的非法經(jīng)營煙草制品犯罪團伙。
目前，35名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
