價稅1.3億元,靖遠公安破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案

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價稅1.3億元,靖遠公安破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案


來源:甘肅政法網(wǎng) 責(zé)任編輯:張曦云
發(fā)布時間:2024-05-24

近日,白銀市靖遠縣公安局經(jīng)偵大隊破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案,查獲靖遠某化工有限公司接收虛開增值稅專用發(fā)票852張,抓獲犯罪嫌疑人1人,價稅合計1.3億元。


深挖徹查牽出“蛀蟲”


2020年,靖遠縣公安局經(jīng)偵大隊接到線索,靖遠某化工有限公司接受鄭州某金屬有限公司虛開增值稅專用發(fā)票。經(jīng)調(diào)查,辦案民警發(fā)現(xiàn)該公司沒有實際業(yè)務(wù),賬戶資金流水明細疑點重重,公司負責(zé)人韓某某之前因虛開增值稅專用發(fā)票受過多次處罰,具有較強的反偵察意識,案件調(diào)查一度陷入中斷。幾年來,經(jīng)偵民警始終對該線索緊追不放,改變偵查思路,先后走訪數(shù)省市,經(jīng)過分析數(shù)百個涉案賬戶信息進一步查找蛛絲馬跡,尋找相關(guān)證人,掌握了確鑿證據(jù)。2023年底,民警成功抓獲犯罪嫌疑人韓某某,韓某某對其犯罪事實供認不諱。


全面調(diào)查還原真相


調(diào)查中,民警先后查證了該公司的票據(jù)流、資金流、貨物流的相符情況。經(jīng)查,該公司的記賬憑證中只有極少的運輸票據(jù),明顯與實際貨物量不符。韓某某為躲避監(jiān)管,利用其控制的公司賬戶,用虛假的購銷合同,以購買廢舊金屬材料為名,將資金轉(zhuǎn)入虛開增值稅專用發(fā)票的公司后,又將資金轉(zhuǎn)回至其控制的個人賬戶,再用資金進行支付貨款。在此期間,該公司在無實際交易的情況下,偽造購銷合同,多次接受鄭州某金屬材料有限公司、河南某金屬材料有限公司、鄭州某商貿(mào)有限公司等虛開增值稅專用發(fā)票852張用于抵扣稅款,共涉及五省七個地州市,十七個公司,價稅合計1.3億元。