近日，蘭州市公安局紅古分局成功打掉一個利用對公賬戶非法洗錢的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案銀行卡60余張、電話卡20余張、手機(jī)30余部、對公賬戶及U盾115件，成功斬斷了一條跨多省洗錢“黑灰產(chǎn)”鏈條。
2024年3月6日，蘭州市公安局紅古分局接轄區(qū)群眾報警稱，自己被一陌生人以投資股票營利為由騙取20萬元。接報后，紅古分局網(wǎng)安大隊(duì)立即開展案件偵辦工作，最終成功抓獲洗轉(zhuǎn)資金一級賬戶開戶人黃某。
經(jīng)審訊，黃某交代在其好友陳某介紹下，通過提供本人信息開通辦理電話卡，注冊某建筑工程有限公司，并辦理該公司對公賬戶從中非法獲利。根據(jù)黃某供述，民警成功抓獲幫助黃某辦理對公賬戶業(yè)務(wù)的嫌疑人趙某，及正在辦理公司注冊、開通對公賬戶的余某、江某，當(dāng)場查獲5套公司營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)文件、印章。
該團(tuán)伙的犯罪鏈條由“中介”網(wǎng)上發(fā)布“廣告”，招攬“卡農(nóng)”，“卡農(nóng)”在廣東等地辦理注冊公司，開通對公賬戶，最后通過快遞方式將相關(guān)資料信息寄送給買家“卡商”，從中非法獲利。
為徹底斬斷該洗錢團(tuán)伙鏈條，民警盯緊本案主要犯罪嫌疑人陳某。4月11日，在廣東將其抓獲。經(jīng)審訊，陳某對其先后通過QQ兼職群尋找聯(lián)系6人注冊公司、辦理對公賬戶，從中非法獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。并交代其近期計劃將之前辦理的一張電話卡郵寄至廣東省深圳市某快遞柜處，交付其上家。
2024年4月14日，在廣東省某快遞柜處，抓獲交接快遞的犯罪嫌疑人范某，在其車內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量幫助上家取送的快遞。據(jù)范某交代，上家要求其拿到快遞后再轉(zhuǎn)寄至另一地址。民警沿線追蹤，陸續(xù)從廣東多地抓獲收取快遞的陸某、張某等五人。
經(jīng)查，通過黃某實(shí)名注冊的某建筑工程有限公司對公賬戶單項(xiàng)進(jìn)賬資金高達(dá)100余萬元，該案還串并外地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7起。
目前，上述涉案人員均已采取刑事強(qiáng)制措施，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。