抓獲23人、價(jià)稅7億！特大虛開發(fā)票案告破

近日，金塔縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)與國(guó)家稅務(wù)總局金塔縣稅務(wù)局積極對(duì)接，對(duì)金塔縣稅務(wù)局在進(jìn)行稅務(wù)核查時(shí)發(fā)現(xiàn)的部分異常開票信息進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)趙某某等人開具發(fā)票數(shù)量和金額與其個(gè)人及金塔縣實(shí)際情況嚴(yán)重不符，存在虛開發(fā)票嫌疑，由于涉案金額巨大，金塔縣公安局對(duì)此高度重視，迅速立案并成立專案組，對(duì)該案進(jìn)行深挖徹查。

在案件偵辦過(guò)程中，辦案民警對(duì)涉案人員基本情況進(jìn)行外圍走訪了解，并對(duì)所有涉案人員的資金流及從業(yè)情況、受票企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況等進(jìn)行詳細(xì)核查，對(duì)核查結(jié)果開展分析研判后發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑人在金塔縣與相關(guān)企業(yè)無(wú)資金及業(yè)務(wù)往來(lái)，受票企業(yè)無(wú)票據(jù)所示經(jīng)營(yíng)苗木類業(yè)務(wù)情況，雙方不存在經(jīng)營(yíng)銷售行為。至此，一個(gè)以非法獲利為目的，盤踞在金塔縣的一個(gè)虛開增值稅普通發(fā)票團(tuán)伙浮出水面。

經(jīng)調(diào)查證實(shí)，自2021年以來(lái)，犯罪嫌疑人張某某在無(wú)實(shí)際交易的情況下，為獲取不當(dāng)利益，組織人員虛開苗木類免稅增值稅普通發(fā)票，該案涉案數(shù)額巨大，涉及范圍較廣，辦案民警先后多次赴外省多地調(diào)查，梳理發(fā)票數(shù)據(jù)2000余份，查詢銀行賬戶近300個(gè)，調(diào)取明細(xì)10萬(wàn)余條，最終通過(guò)對(duì)發(fā)票流、資金流的全維度分析研判，鎖定犯罪嫌疑人。

查明案情后，金塔縣公安局第一時(shí)間對(duì)涉案犯罪嫌疑人開展抓捕工作，成功將該案主要犯罪嫌疑人張某某、馬某某、趙某某等人抓獲歸案。經(jīng)審訊，以趙某某為首的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。在此基礎(chǔ)上，金塔縣公安局組織精干警力，適時(shí)開展集中抓捕。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人23名，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

甘肅公安提醒：虛開、介紹虛開、接受虛開增值稅發(fā)票都是違法犯罪行為，終將受到法律的懲罰。