蘭州公安2024年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例

2024年以來(lái)，在省公安廳、市公安局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市公安經(jīng)偵部門錨定“爭(zhēng)創(chuàng)西部一流”“干在實(shí)處、走在前列”總定位，擊楫風(fēng)浪、攻堅(jiān)克難，共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件628起，偵辦省部督案件11起，挽回經(jīng)濟(jì)損失16.48億元，有力維護(hù)了市場(chǎng)秩序和社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。為持續(xù)打擊查處各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，有效防范化解處置經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，提升全社會(huì)識(shí)別防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)總結(jié)歸納了以下十起典型案例，幫助廣大人民群眾更加直觀地識(shí)別犯罪手法，防范不法侵害

2024年9月，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲“1·12”虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，摧毀一個(gè)長(zhǎng)期盤踞我市石化領(lǐng)域虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，并發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙虛構(gòu)化工產(chǎn)品交易，偽造運(yùn)輸憑證，在無(wú)真實(shí)貨物交易情況下接受虛開(kāi)并認(rèn)證抵扣。同時(shí)虛構(gòu)銷售不開(kāi)發(fā)票，并虛增商品銷售單價(jià)，提高銷項(xiàng)繳稅額，以“未開(kāi)票收入申報(bào)”方式向稅務(wù)部門申報(bào)繳稅，逃避稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)管。該案系我省首起以“未開(kāi)票收入申報(bào)”為犯罪手法的虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案件，案件的成功偵破，有力維護(hù)了稅收征管秩序，保障了國(guó)家稅收安全。

2024年12月，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲涉及12個(gè)省市的“4·29”非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人16名，凍結(jié)資金8742萬(wàn)元。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用通聯(lián)軟件聯(lián)系“客戶”，通過(guò)某空殼貿(mào)易公司招攬外貿(mào)企業(yè)收購(gòu)?fù)鈪R，并以資金“對(duì)敲”手段將人民幣換成外匯轉(zhuǎn)移出境，換匯環(huán)節(jié)由一家境外非法跨境換匯機(jī)構(gòu)遙控指揮國(guó)內(nèi)代理人金某進(jìn)行。公安部經(jīng)偵局將該案列為部督案件，并成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。案件的成功偵破，有效震懾了地下錢莊犯罪分子的囂張氣焰，有力維護(hù)了國(guó)家外匯市場(chǎng)秩序。

2023年12月，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲王某等人虛開(kāi)發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人3人，挽回稅收損失300余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某系某藥業(yè)有限公司實(shí)際控制人，其為虛增經(jīng)營(yíng)成本、套取現(xiàn)金，指使公司員工田某、歐某某，在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，以票面金額3%-6%的手續(xù)費(fèi)，讓36家個(gè)體工商戶為其實(shí)控的4家藥業(yè)公司虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票455份，價(jià)稅合計(jì)1008.46余萬(wàn)元，造成國(guó)家稅收損失300余萬(wàn)元。該案系醫(yī)藥領(lǐng)域虛開(kāi)增值稅發(fā)票典型案例，全案3名犯罪嫌疑人均被定罪量刑，具有積極的法律示范效應(yīng)。

2025年1月，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲“12·09”保險(xiǎn)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人2人，挽回經(jīng)濟(jì)損失11.39萬(wàn)元。經(jīng)查，2020年3月至2024年11月，犯罪嫌疑人丁某某、關(guān)某某為騙取保險(xiǎn)理賠款，多次駕車故意碰撞變道車輛，人為制造交通事故，并以車衣受損需整車更換為由到保險(xiǎn)公司索賠，先后在11家保險(xiǎn)公司報(bào)車輛理賠事故38起，騙取保險(xiǎn)理賠金11余萬(wàn)元。該案系蘭州首起以“車衣受損”騙取三者理賠款的案件，案件的成功偵破，打擊震懾了我市保險(xiǎn)行業(yè)“車衣”騙保類違法犯罪，維護(hù)了國(guó)家金融管理秩序。

2024年9月，蘭州市公安局城關(guān)分局破獲某服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人2名，挽回經(jīng)濟(jì)損失70萬(wàn)元。經(jīng)查，2021年3月至2021年12月，犯罪嫌疑人脫某某，伙同馮某、張某某在其公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)、無(wú)開(kāi)展金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以高額返利為陷阱，誘騙群眾參與投資，最終資金鏈斷裂，給投資者造成巨大損失。該案的成功偵破，有效震懾了民生領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，有力保護(hù)了人民群眾權(quán)益。

2025年4月，蘭州市公安局七里河分局破獲李某某涉嫌職務(wù)侵占案，抓獲犯罪嫌疑人1名，挽回經(jīng)濟(jì)損失37.98萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某某在某機(jī)電公司任業(yè)務(wù)員期間，為侵占公司財(cái)物，成立了與其任職公司性質(zhì)相同的某機(jī)電設(shè)備公司。期間，李某某利用職務(wù)之便，將某機(jī)電公司貨物以其新成立公司名義進(jìn)行銷售，貨款由購(gòu)貨方直接打至某機(jī)電設(shè)備公司賬戶。通過(guò)上述手段，犯罪嫌疑人李某某先后侵占某機(jī)電公司貨款37.98萬(wàn)元。該案的成功偵破，全力保障了民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益和正常經(jīng)營(yíng)秩序。

2024年7月，蘭州市公安局西固分局破獲系列合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人9人，搗毀了一個(gè)由“貸款申請(qǐng)人-貸款中介-摩托車行”組成的犯罪團(tuán)伙，挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元。經(jīng)查，2020年至案發(fā)，張某、趙某、尚某等貸款申請(qǐng)人通過(guò)摩托車行向某金融公司申請(qǐng)多筆購(gòu)車貸款，貸款中介幫助貸款人偽造資料辦理貸款手續(xù)，金融公司審批放貸后，貸款由摩托車行、貸款中介和貸款申請(qǐng)人瓜分，摩托車行實(shí)際并未按合同約定交付車輛，給企業(yè)造成損失20萬(wàn)元。該犯罪團(tuán)伙通過(guò)簽訂虛假購(gòu)車合同，騙取金融公司貸款進(jìn)行套現(xiàn)，組織嚴(yán)密、分工明確，職業(yè)化特點(diǎn)明顯。該案的成功告破，彰顯了公安機(jī)關(guān)打擊商貿(mào)領(lǐng)域犯罪和依法平等保護(hù)各類市場(chǎng)主體健康發(fā)展的堅(jiān)定信心和決心。

2024年9月，蘭州市公安局安寧分局破獲部督 “3·15”系列貸款詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人45名，查獲虛假證件2000余份，搗毀了一個(gè)組織嚴(yán)密的貸款詐騙犯罪團(tuán)伙，為金融機(jī)構(gòu)挽回?fù)p失1100余萬(wàn)元。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)中間人以網(wǎng)絡(luò)宣傳、線下招募等方式招攬?zhí)囟ū硞耍摌?gòu)、偽造材料后指示背債人從銀行辦理貸款。貸款發(fā)放后由背債人、中間人和團(tuán)伙成員瓜分，背債人與團(tuán)伙成員償還3期貸款后即失聯(lián)斷貸，涉及全國(guó)21個(gè)省市。該案系金融領(lǐng)域傳統(tǒng)犯罪衍生出的一種新型犯罪，案件的成功偵破，有效保障了金融機(jī)構(gòu)資金安全。

2025年1月，蘭州新區(qū)公安局破獲“12·09”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人6人，查扣資產(chǎn)100余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人曹某等人成立蘭州新區(qū)滑板車設(shè)備租賃中心及voi蘭州新區(qū)運(yùn)營(yíng)中心，推出“voi”共享滑板車投資平臺(tái)和“共享商盟”投資平臺(tái)，以投資共享滑板車為名，吸引蘭州新區(qū)及周邊人員參與投資，并通過(guò)JD錢包、C幣等虛擬幣進(jìn)行返利，涉案人員100余人，層級(jí)達(dá)七級(jí)以上，涉及金額100余萬(wàn)元。該案系一起利用“共享經(jīng)濟(jì)”概念，通過(guò)虛擬幣方式投資獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，案件的成功偵破，有效遏制了網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的蔓延，維護(hù)了經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

2023年12月，蘭州市皋蘭縣公安局破獲甘肅某有限責(zé)任公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，追繳稅款30余萬(wàn)元。經(jīng)查，2021年12月，犯罪嫌疑人王某因公司增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足，經(jīng)中介介紹，在無(wú)實(shí)際交易的情況下，以票面金額9%的價(jià)格，從某電器有限公司購(gòu)買增值稅專用發(fā)票3份，價(jià)稅合計(jì)261.8萬(wàn)元，并成功騙抵稅款30余萬(wàn)元。該案是一起典型的以第三方代開(kāi)為作案模式的虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案件，案件的成功偵破，有力維護(hù)了國(guó)家發(fā)票管理制度和稅收征管秩序。